证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-122
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于震安转债赎回施行暨行将罢手转股的迫切教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、齐全，莫得漏洞
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特地教导：
限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未施行转股的“震安转债”，将按照 101.43
元/张的价钱强制赎回。因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，特地提醒诸位握有东说念主防御在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，
敬请投资者防御投资风险。
可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未施行转股的“震安转债”将罢手转股。
回日暨“震安转债”罢手转股日）仅剩 3 个来回日。
公司特地提醒诸位可转债投资者仔细阅读本公告内容，热情相干风险，防御在
限期内转股。
迫切内容教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东说念主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转
股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性惩处要求的，不行将所握“震安转债”诊治为股票，特提请投资者热情不
能转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，特地提醒“震安转债”握有东说念主防御在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防御投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日工夫，已中意集聚30个来回日中有15个来回日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可诊治公司债券召募证据书》
（以下简称“《召募证据书》”）的相干商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，市欢当
前市集及公司自己情况，经过轮廓洽商，公司董事会、监事会应允公司垄断“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩处想法》、
《可诊治公司债券惩处想法》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市功令》和本公司《召募证据书》的关联条件，就赎回
相管事项向整体“震安转债”握有东说念主公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应允震安科技股
份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕199
号）核准，公司本次可诊治公司债券的刊行限制为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数
量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保
荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所
（罕见鄙俗结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”
《验资领路》
。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所应允，公司 28,500 万元可诊治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可诊治公司债券转股期限
字据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等相干法例和《召募证据书》
的商定，公司本次可诊治公司债券转股期自本次可诊治公司债券刊行已矣之
日满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22
日至 2027 年 3 月 11 日。
（四）可诊治公司债券转股价钱历次调整情况
字据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等法例和《召募证据书》的规
定，本次可诊治公司债券的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次
可诊治公司债券转股价钱调整情况如下：
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）
，以老本公积金向整体鼓吹每 10 股
转增 4 股，臆度转增股本 57,600,000 股。字据《召募证据书》刊行条件以及中国
证监会对于可诊治公司债券刊行的关联法例，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）
，以老本公积金向整体鼓吹每
款以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的关联法例，震安转债的转股价钱由
息日）
起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司以浅近门径
向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募证据书》刊行条件以及中国证
监会对于可诊治公司债券刊行的关联法例，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.8109 元
（含税）
，臆度派发现款红利 20,047,712.76
元（含税）
，不送红股，不以老本公积金转增股本。字据《召募证据书》刊行条件
以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的关联法例，震安转债的转股价钱由
息日）
起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
表露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，应允向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会字据相干法例全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）表露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证据书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票集聚三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发赎回情形
中有 15 个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及详情依据
字据公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。详情依据及计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可诊治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一说念握有东说念主。
（三）赎回门径及工夫安排
债”握有东说念主本次赎回的相管事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）计划边幅：
计划部门：公司证券部
计划地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
筹商电话：0871-63356306
筹商传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、内容限定东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等惩处
东说念主员在赎回条件中意前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件中意前 6 个月内，公司内容限定
东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需证据的事项
（一）“震安转债”握有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈诉前计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股
份的最小单元为 1 股；消失来回日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可
转债握有东说念主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期大意利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈诉后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权力。
六、本次赎回的审议门径
（一）董事会和监事会倡导
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回施行的议案》，市欢
刻下市集及公司自己情况，经过轮廓洽商，公司董事会、监事会应允公司垄断“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一说念赎回。
（二）讼师事务所法律倡导
国浩讼师（上海）事务所出具了法律倡导书，合计：限定本法律倡导书出具
之日，公司本次赎回已中意《惩处想法》《自律监管指导》及《召募证据书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息表露和有计议门径，公司
尚需字据《自律监管指导》的相干法例履行相应信息表露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊治公司债券之法律倡导书》。
（三）保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项照旧董事会审议通过，履行了必要的有计议门径，稳健《可诊治公司债
券惩处想法》
《深圳证券来回所股票上市功令》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管指导第 2 号——创业板上市公司设施运作》
《深圳证券来回所上市公司自律监
管指导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号
——可诊治公司债券》等关联法律法例及《召募证据书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查倡导》。
七、本次可诊治公司债券提前赎回的风险教导
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东说念主握有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前吊销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券握有东说念主若转股，需绽放创业板来回权限。投资者不稳健创业板股
票稳健性惩处要求的，不行将所握“震安转债”诊治为股票，特提请投资者热情
不行转股的风险。
（三）字据安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，特地提醒“震安转债”握有东说念主防御在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防御投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
诊治公司债券之法律倡导书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查倡导》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
